证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-04

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日（星期四）以通讯方式召开第十一届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月15日以电话和电子邮件等方式发出。

2.会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、

徐世利先生、孙立荣女士、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3.会议由胡汉杰董事长主持。

4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)关于取消富奥股份2026年第一次临时股东会审议的《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事候选人桂水发先生通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出退出独立董事候选人提名。

1基于上述原因，公司董事会决定取消对桂水发先生第十一届董事会独立董事

候选人的提名，以及已发布的关于提名桂水发为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司2026年第一次临时股东会议案7.02《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。该议案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

本次股东会选举一名独立董事，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定及时补选独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》相关规定，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事李晓先生将继续履职直至独立董事补选完成。

本次取消部分议案后，公司2026年第一次临时股东会审议议案如下：

1.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日

常关联交易的议案

2.00关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常

关联交易的议案

3.00关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案

4.00关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案

5.00关于修订《公司章程》的议案

6.00关于修订及制订公司部分治理制度的议案6.01关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

6.02关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

的议案

6.03关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

26.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

6.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

6.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

6.07关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

7.00关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月16日

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