证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-06

富奥汽车零部件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月20日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月20日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系

统进行网络投票的时间为2026年1月20日上午9:15至2026年1月20日下午

15:00。

2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：董事会

5、主持人：胡汉杰董事长

16、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东95人，代表股份1253660087股，占公司有表决权股份总数的72.8952%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份

1208187607股，占公司有表决权股份总数的70.2512%。通过网络投票的股东88人，代表股份45472480股，占公司有表决权股份总数的2.6440%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份65600股，占公司外资股有表决权股份总数的0.1372%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东2人，代表股份65600股，占公司外资股有表决权股份总数的0.1372%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份45802554股，占公司有表决权股份总数的2.6632%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份330074股，占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的中小股东88人，代表股份45472480股，占公司有表决权股份总数的2.6440%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份65600股，占公司外资股有表决权股份总数的0.1372%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东2人，代表股份65600股，占公司外资股有表决权股份总数0.1372%。

5、公司的部分董事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席

或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

2根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》

的相关规定，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席占出席会会议股会议股表议案议股东及东及股东及股决名称股东代理东代理东代理结股数人代表有股数人代表股数人代表果表决权股有表决有表决份总数的权股份权股份百分比总数的总数的百分比百分比

议案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司通

77194345195.1062%397169634.8933%43000.0005%

及其下属企业过

2026年度日常关

联交易的议案

议案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股通

29833043999.9392%1771000.0593%43000.0014%

份有限公司2026过年度日常关联交易的议案

议案3.00关于预计公司与参股子公通

125330668799.9830%2071000.0165%63000.0005%

司2026年度日常过关联交易的议案

议案4.00关于预计公司与其他关联通

100087780299.9787%2072000.0207%63000.0006%

方2026年度日常过关联交易的议案

议案5.00关于修通

订《公司章程》的125345258799.9834%2032000.0162%43000.0003%过议案

议案6.01关于修通订《关于防止控股121122306796.6150%424327203.3847%43000.0003%过股东、实际控制人

3同意反对弃权

占出席占出席占出席会会议股会议股表议案议股东及东及股东及股决名称股东代理东代理东代理结股数人代表有股数人代表股数人代表果表决权股有表决有表决份总数的权股份权股份百分比总数的总数的百分比百分比及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

议案6.02关于修订《董事和高级管通

理人员所持本公司121134128796.6244%423114203.3750%73800.0006%过股份及变动管理制度》的议案

议案6.03关于修订《董事和高级管通

125347078799.9849%1850000.0148%43000.0003%

理人员报酬管理办过法》的议案

议案6.04关于修通订《对外投资管理121121206796.6141%424417203.3854%63000.0005%过制度》的议案

议案6.05关于修通订《对外担保管理121121326796.6142%424425203.3855%43000.0003%过制度》的议案

议案6.06关于修通订《关联交易决策121121206796.6141%424417203.3854%63000.0005%过制度》的议案

议案6.07关于制通订《会计师事务所125346858799.9847%1872000.0149%43000.0003%过选聘制度》的议案

议案7.00关于选举王延军先生为公通

125346188799.9842%1939000.0155%43000.0003%

司第十一届董事会过独立董事的议案

一汽股权投资（天津）有限公司就议案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团

4有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案、议案2.00关于预计公司与

长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案已回避表决；

吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司就议案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案已

回避表决；宁波华翔电子股份有限公司就议案4.00关于预计公司与其他关联方

2026年度日常关联交易的议案已回避表决；孙海先生就议案3.00关于预计公司与

参股子公司2026年度日常关联交易的议案已回避表决。

议案5.00关于修订《公司章程》的议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

根据议案7.00关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案表决结果，王延军先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

外资股股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席占出席会会议外会议外议案议外资股资股股资股股名称股东有表东有表东有表股数股数股数决权股份决权股决权股总数的百份总数份总数分比的百分的百分比比

议案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团

有限公司及其下属企业37005.6402%6190094.3598%00.0000%

2026年度日常关联交易

的议案

议案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车

零部件股份有限公司37005.6402%6190094.3598%00.0000%

2026年度日常关联交易

的议案

议案3.00关于预计公

司与参股子公司2026年37005.6402%6190094.3598%00.0000%度日常关联交易的议案

议案4.00关于预计公37005.6402%6190094.3598%00.0000%司与其他关联方2026年

5同意反对弃权

占出席占出席占出席会会议外会议外议案议外资股资股股资股股名称股东有表东有表东有表股数股数股数决权股份决权股决权股总数的百份总数份总数分比的百分的百分比比度日常关联交易的议案

议案5.00关于修订

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

《公司章程》的议案

议案6.01关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联37005.6402%6190094.3598%00.0000%方占用上市公司资金管理制度》的议案

议案6.02关于修订《董事和高级管理人员

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

所持本公司股份及变动管理制度》的议案

议案6.03关于修订《董事和高级管理人员37005.6402%6190094.3598%00.0000%报酬管理办法》的议案

议案6.04关于修订

《对外投资管理制度》37005.6402%6190094.3598%00.0000%的议案

议案6.05关于修订

《对外担保管理制度》37005.6402%6190094.3598%00.0000%的议案

议案6.06关于修订

《关联交易决策制度》37005.6402%6190094.3598%00.0000%的议案

议案6.07关于制订《会计师事务所选聘制37005.6402%6190094.3598%00.0000%度》的议案

议案7.00关于选举王延军先生为公司第十一

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

届董事会独立董事的议案

6中小股东总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席占出席会会议中会议中议中小投小投资小投资议案资者及中者及中者及中小投资者小投资小投资名称股数代理人代股数者代理股数者代理表有表决人代表人代表权股份总有表决有表决数的百分权股份权股份比总数的总数的百分比百分比

议案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团

有限公司及其下属企业608129113.2772%3971696386.7134%43000.0094%

2026年度日常关联交易

的议案

议案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车

零部件股份有限公司4562115499.6040%1771000.3867%43000.0094%

2026年度日常关联交易

的议案

议案3.00关于预计公

司与参股子公司2026年4558915499.5341%2071000.4522%63000.0138%度日常关联交易的议案

议案4.00关于预计公

司与其他关联方2026年4558905499.5339%2072000.4524%63000.0138%度日常关联交易的议案

议案5.00关于修订

4559505499.5470%2032000.4436%43000.0094%

《公司章程》的议案

议案6.01关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联33655347.3479%4243272092.6427%43000.0094%方占用上市公司资金管理制度》的议案

议案6.02关于修订《董事和高级管理人员

34837547.6060%4231142092.3779%73800.0161%

所持本公司股份及变动管理制度》的议案

议案6.03关于修订4561325499.5867%1850000.4039%43000.0094%

7同意反对弃权

占出席占出席占出席会会议中会议中议中小投小投资小投资议案资者及中者及中者及中小投资者小投资小投资名称股数代理人代股数者代理股数者代理表有表决人代表人代表权股份总有表决有表决数的百分权股份权股份比总数的总数的百分比百分比《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

议案6.04关于修订

《对外投资管理制度》33545347.3239%4244172092.6623%63000.0138%的议案

议案6.05关于修订

《对外担保管理制度》33557347.3265%4244252092.6641%43000.0094%的议案

议案6.06关于修订

《关联交易决策制度》33545347.3239%4244172092.6623%63000.0138%的议案

议案6.07关于制订《会计师事务所选聘制4561105499.5819%1872000.4087%43000.0094%度》的议案

议案7.00关于选举王延军先生为公司第十一

4560435499.5673%1939000.4233%43000.0094%

届董事会独立董事的议案

外资股中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会占出席会会议外议案议外资股议外资股资股中名称中小股东中小股东小股东股数股数股数有表决权有表决权有表决股份总数股份总数权股份的百分比的百分比总数的百分比

8同意反对弃权

占出席占出席会占出席会会议外议案议外资股议外资股资股中名称中小股东中小股东小股东股数股数股数有表决权有表决权有表决股份总数股份总数权股份的百分比的百分比总数的百分比

议案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团

有限公司及其下属企业37005.6402%6190094.3598%00.0000%

2026年度日常关联交易

的议案

议案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车

零部件股份有限公司37005.6402%6190094.3598%00.0000%

2026年度日常关联交易

的议案

议案3.00关于预计公

司与参股子公司2026年37005.6402%6190094.3598%00.0000%度日常关联交易的议案

议案4.00关于预计公

司与其他关联方2026年37005.6402%6190094.3598%00.0000%度日常关联交易的议案

议案5.00关于修订

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

《公司章程》的议案

议案6.01关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联37005.6402%6190094.3598%00.0000%方占用上市公司资金管理制度》的议案

议案6.02关于修订《董事和高级管理人员

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

所持本公司股份及变动管理制度》的议案

议案6.03关于修订《董事和高级管理人员37005.6402%6190094.3598%00.0000%报酬管理办法》的议案

议案6.04关于修订37005.6402%6190094.3598%00.0000%

9同意反对弃权

占出席占出席会占出席会会议外议案议外资股议外资股资股中名称中小股东中小股东小股东股数股数股数有表决权有表决权有表决股份总数股份总数权股份的百分比的百分比总数的百分比

《对外投资管理制度》的议案

议案6.05关于修订

《对外担保管理制度》37005.6402%6190094.3598%00.0000%的议案

议案6.06关于修订

《关联交易决策制度》37005.6402%6190094.3598%00.0000%的议案

议案6.07关于制订《会计师事务所选聘制37005.6402%6190094.3598%00.0000%度》的议案

议案7.00关于选举王延军先生为公司第十一

37005.6402%6190094.3598%00.0000%

届董事会独立董事的议案

五、律师出具的法律意见

北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、富奥汽车零部件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

10特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月21日

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