富奥股份:独立董事述职报告（徐世利）

富奥汽车零部件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等内部制度的规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东利益，保护中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履行独立董事的职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况徐世利，1963年出生，工学学士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任一汽大众技术开发部部长，一汽集团规划部副部长，一汽技术中心副主任兼汽研所副所长，一汽集团公司研发总院院长、党委书记兼造型设计院院长、技术中心主任，一汽集团公司总经理助理、首席科学家、创新委员会委员。

现任富奥汽车零部件股份有限公司独立董事；中车时代电动汽车股份有限公司董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为

1董事会的科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

是否连续本报告期亲自出席委托出席缺席董事两次未亲出席股东应参加董董事会次董事会次会次数自参加董大会次数事会次数数数事会会议

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在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，各项议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员，出席公司审计委员会会议5次，对各项审议议案均投赞成票。严格按照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》相关规定，认真审阅审计机构出具的审计意见，全程跟进2025年度审计工作计划制定与执行进展。审议年度定期报告、对一汽财务有限公司的风险评估报告、内部审计制度修订、内部控制制度制定、会计

师事务所选聘制度制定等议案，忠实勤勉履行审计委员会委员职责，切实发挥审计委员会的专业监督与治理作用。

2025年度，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开委员会会议3次。严格依照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》相关规定，对公司薪酬体系与激励方案开展研究，审议修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》，持续完善薪酬管理机制，提升制度的规范性与适用性。重点审议高级管理人员绩效考核制度、2024年度高管年薪兑现方案、2025年度高管绩效考核指标及2025—2027年任期考核指标等相关议案，从严审核考核指标设置的科学性、业绩完成情况的真实性及薪酬兑现的合规性，统筹兼顾激励效能与风险约束，推动高管团队勤勉履职、价值创造与公司长期稳健发展相协同，切实履行薪酬与考核委员会主任委员职责。

22、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人应出席独立董事专门会议5次，均亲自出席参会，并对会议

各项审议议案均投赞成票。作为公司第十一届董事会独立董事，本人严格遵照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎审议各项议案，同时结合自身专业优势，为公司高质量发展积极建言献策。

期间，主动跟踪掌握公司生产经营状况，围绕公司经营管理及中长期发展战略，与经营管理层开展充分沟通与深入研讨。密切关注外部宏观环境及市场形势变化对公司的影响，聚焦业务战略布局、新业务拓展、合资企业运营、内部资源整合、质量管理优化、人力资源规划及数字化建设等关键领域，积极提出专业意见与合理化建议，切实履行独立董事职责。

（三）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况

2025年度，本人通过列席股东会与股东进行交流，参加网上业绩说明会与中

小股东进行沟通交流，广泛听取股东意见和建议，切实维护股东权益。同时，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，审阅相关董事会、专门委员会和独立董事专门会议议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，审慎发表专业意见。认真学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，促进公司进一步规范运作，保护股东权益特别是中小股东的合法权益。认真听取股东意见和建议，持续关注公司信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。

（四）现场工作的时间、内容等情况

2025年度，本人出席公司董事会、股东会、各专门委员会及独立董事专门会议期间，认真听取经营及相关部门汇报，全面掌握公司运营动态。2025年11月，本人现场出席董事会，就公司“十五五”发展规划与管理层深入沟通，提出相关建议：聚焦商用车电动化趋势，重点布局相关零部件，关注换电技术机遇；针对低空经济新业务，加强行业前沿对接，获取相关信息以明确增量产品方向；后合资时代，推动合资企业加大研发投入、实现属地化决策，助力细分领先业务板块制定领跑思路；稳步整合研发、采购资源，把握好节奏与方式；质量管理坚持“一次把事情做好”，建立“正向管流程、逆向双归零”机制；优化人力资源规划目

3标，贴合业务实际；数字化建设立足务实，定位为运营支撑工具。此外，本人参

与赴重庆渝安减震器有限公司现场调研，了解其运营及行业态势，走访核心客户调研合作进展。2025年度，本人现场工作共计22.5天，符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

三、履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

2025年度，公司所有关联交易事项均严格履行事前审议程序，由独立董事专门会议审议通过后，再提交董事会审议。独立董事专门会议依次审议通过《关于与一汽财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》《关于投资旗挚基金暨关联交易的议案》《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案》等相关议案。其中，与关联方共同投资事项契合公司整体战略布局，有助于培育新的业务增长点、促进创新业务落地实施；相关交易遵循平等互利原则，定价公允，各方均独立出资，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。日常关联交易均围绕公司正常生产经营需求开展，对稳固和拓展核心市场、保障产业链协同高效运转具有积极作用；交易定价严格恪守公开、公平、

公正及市场公允原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关监管规定，不存在利益输送及损害公司与股东利益的情况。

综上，本人作为公司独立董事，经审慎核查与充分论证，对上述全部关联交易相关议案均表示同意。

（二）定期报告中的财务信息

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告；公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，编制并披4露内部控制评价报告。本人任职公司独立董事期间，公司董事会审议通过了《关于审议〈公司2024年度报告及其摘要〉的议案》《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》《关于审议〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于审议〈公司2025年第三季度报告〉的议案》。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘财务审计机构和内控审计机构2025年度，本人作为审计委员会委员，审议了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》。经全面核查会计师事务所的执业资质、专业能力、独立性及诚信记录，认为其具备相应执业条件，可独立、客观地开展审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。该议案已获公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。

（四）高级管理人员的薪酬2025年度，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于制定高级管理人员绩效考核制度的议案》《关于审议高级管理人员2024年度年薪兑现方案的议案》及《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员报酬管理办法〉的议案》，其中报酬管理办法修订事项经公司2024年度股东会审议通过。公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议高级管理人员2025年度绩效考核指标及

2025-2027任期考核指标的议案》。

报告期内，公司高级管理人员薪酬严格按照相关管理制度执行，薪酬决策程序合规有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、履行职责的其他工作情况

1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；

2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。

5五、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发

展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。