大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2025-059

大悦城控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十

三次会议通知于2025年11月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年11月24日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的公告》及相关制度拟修订稿。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》（2025年拟修订）。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、关于制定《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

四、关于2026年度对外捐赠预算的议案大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

为履行社会责任，董事会同意公司2026年度对外捐赠预算。2026年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共5项，合计1691.71万元。董事会授权公司经理层对2026年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为

2026年1月1日至2026年12月31日止。

五、关于补选董事的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事离任暨补选董事公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十四日