大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2025-069

大悦城控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十

四次会议通知于2025年12月28日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年12月31日以电子通信会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于审议《大悦城控股经理层成员2025-2027年任期业绩目标责任书》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经理层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《大悦城控股集团股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》（2025年12月31日修订）。

三、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权管理制度》并更名为《大悦城控股集

1大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告团股份有限公司董事会授权管理规定》。

四、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权决策方案》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为进一步完善公司董事会决策机制，规范董事会授权管理，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权决策方案》。

五、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为完善公司治理，满足业务需求，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司工资总额管理办法》。

六、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为规范对外捐赠管理，履行社会责任，结合公司实际情况，董事会同意修订《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司对外捐赠管理办法》（2025年12月31日修订）。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

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