证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-019

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次

会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月16日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.公司2023年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交股东大会审议。

详见公司2023年度报告“公司治理”相关部分。

2.公司2023年度财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交股东大会审议。

3.公司2023年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配

1的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合

公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

4.关于公司2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提及核销资产减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

5.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案

（2023.12.31）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

6.关于中国系统2023年度业绩承诺完成情况的说明

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7.关于2023年募集资金存放和使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8.公司2023年年度报告及报告摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会已认真、客观、独立地对公司2023年度报告编制和审核的程序以及

内容进行了核查，认为公司2023年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误

2导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

9.公司2023年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

10.公司2024年度财务预算的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司监事会

2024年4月18日

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