证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-012

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九

次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.公司2024年度经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.公司2024年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见公司2024年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.公司2024年度财务决算报告

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4.公司2024年度利润分配预案（详见公告：2025-013）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5.关于公司2024年度计提与核销信用及资产减值准备的议案（详见公告：2025-014）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6.关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的

议案（2024.12.31）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的

说明（2024.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

7.关于中国系统2024年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试

情况的专项说明（详见公告：2025-015）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）本说明已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市桑

达实业股份有限公司《关于中国系统2024年度业绩承诺完成情况的审核报告》

（中兴华核字（2025）第010842号），中国电子系统技术有限公司（以下简称

2“中国系统”）2024年单一年度未达到业绩承诺，但2021年度至2024年度扣

除非经常性损益后净利润实现累计数已超过对应期间的业绩承诺累计数，因此中国系统2024年度未触发业绩补偿事项；根据北京中同华资产评估有限公司出具

的资产评估报告（中同华评报字2025第020503号），中国系统100%股东权益价值较发行股份购买中国系统96.7186%股权时的价格未发生减值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

8.关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公

司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

9.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024.12.31）进行

审议的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024.12.31）》与本公告同日

登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

10.公司2024年度报告及报告摘要（详见公告：2025-016）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》与本公告同日登载

于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

311.公司2024年度内部控制自我评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披

露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

12.公司2024年度可持续发展报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权《公司2024年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

13.2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）

《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日

登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

14.2024年度年审会计师履职情况评估报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息

披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

15.董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况

评估及履行监督职责情况报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站

4（http://www.cninfo.com.cn）。

16.关于公司2025年度财务预算的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17.关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司2025年拟向金融机构申请综合授信额度785亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度100.8亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度109.9亿元、中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第

四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度250.4亿元、131.6亿元。具体明细如下：

总金额（万元人民序号金融机构名称

币）

1建设银行885000

2交通银行680000

3招商银行431000

4兴业银行428000

5工商银行425000

6邮储银行385000

7浦发银行384000

8进出口银行370000

9中国银行358000

10华夏银行352000

11广发银行343000

12宁波银行295000

13民生银行289000

14光大银行258000

15北京银行257000

516农业银行221000

17平安银行168000

18江苏银行142000

19国家开发银行100000

20浙商银行90000

21恒丰银行80000

22上海银行70000

23中信银行65000

24苏州银行55000

25四川发展融资担保股份有限公司50000

26华侨银行40000

27成都银行30000

28南京银行27000

29河北银行16000

30农业发展银行13000

31杭州银行12000

32招银金融租赁有限公司10000

33其他金融机构521000

总计7850000授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

18.关于公司2025年度担保额度预计的议案（详见公告：2025-017）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

19.关于公司2025年度为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告：2025-

018）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

20.关于公司2025年度开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2025-

6019）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

21.关于公司2025年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2025-020）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

22.公司2025年第一季度报告（详见公告：2025-021）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

23.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案

（2025.3.31）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.3.31）》

与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

24.公司2025年内部审计工作计划

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

25.公司2024年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

726.关于召开公司2024年度股东大会的议案（详见公告：2025-022）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权拟定于2025年5月16日下午2:00召开2024年度股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

此次董事会还听取了公司2024年独立董事述职报告、公司2024年度投资后

评价工作报告、公司2024年度法治工作总结暨2025年度工作计划。

上述第2、3、4、5、7、10、16、18、19、21项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十九次会议决议；

2.第九届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

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