证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-078

深圳市桑达实业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2025年12月1日（星期一）下午2:30。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投

票系统开始投票的时间为2025年12月1日上午9:15，结束时间为2025年12月1日下午3:00。

（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事穆国强先生

（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共329人，代表股份488584984股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.9352%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份

401891581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通

过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）327人，代表股份86693403股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的7.6183%。

3.其他人员出席情况公司全体董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

同意提案名称序号（累积投票提案）股数比例*1表决

（股）（%）结果

1.00关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

选举刘桂林先生为公司第十届董事会董事48422299699.1072当选

1.01

其中：中小投资者*2412866357.8194——

选举孔雪屏女士为公司第十届董事会董事48421808299.1062当选

1.02

其中：中小投资者412374957.7506——

选举姜军成先生为公司第十届董事会董事48429839399.1227当选

1.03

其中：中小投资者420406058.8753——

选举穆国强先生为公司第十届董事会董事48422490099.1076当选

1.04

其中：中小投资者413056757.8461——

2.00关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案选举李世辉先生为公司第十届董事会独立董事48428670099.1203当选

2.01

其中：中小投资者419236758.7115——

选举孔繁敏先生为公司第十届董事会独立董事48420440899.1034当选

2.02

其中：中小投资者411007557.5591——

选举宋云锋先生为公司第十届董事会独立董事48428050199.1190当选

2.03

其中：中小投资者418616858.6247——

选举唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事48436052299.1354当选

2.04

其中：中小投资者426618959.7454——表决意见提案名称序号同意反对弃权（非累积投票提案）是否股数比例股数比例股数比例通过

（股）（%）*1（股）（%）（股）（%）

3.00关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》的议案

关于修订《公司章程》

48428212699.119342255580.8649773000.0158是

的议案

3.01

其中：中小投资者283776039.7411422555859.1764773001.0825——关于修订《股东大会规

48835008499.95191538000.0315811000.0166是则》的议案

3.02

其中：中小投资者690571896.71041538002.1539811001.1358——关于修订《董事会议事

48427722699.118342266580.8651811000.0166是规则》的议案

3.03

其中：中小投资者283286039.6725422665859.1918811001.1358——关于出售中电洲际环

保科技发展有限公司48838688499.95951565000.0320416000.0085是

4.0080%股权的议案

其中：中小投资者694251897.22571565002.1917416000.5826——关于出售河北煜泰热

5.00能科技有限公司70%股48839658499.96141468000.0300416000.0085是

权的议案其中：中小投资者695221897.36161468002.0558416000.5826——关于出售山东中电富

伦新能源投资有限公48838848499.95981507000.0308458000.0094是

6.00司70%股权的议案

其中：中小投资者694411897.24811507002.1105458000.6414——关于出售中电武强热

力有限公司100%股权48838768499.95961557000.0319416000.0085是

7.00的议案

其中：中小投资者694331897.23691557002.1805416000.5826——关于出售中电行唐生

物质能热电有限公司48839888499.96191426000.0292435000.0089是

8.00100%股权的议案

其中：中小投资者695451897.39381426001.9970435000.6092——关于出售所持河北中电京安节能环保科技

48839268499.96061519000.0311404000.0083是

有限公司全部股权的

9.00

议案

其中：中小投资者694831897.30701519002.1273404000.5658——

*注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

提案3为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师姓名:黄亮，何子楹

3.结论性意见：公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2025年12月2日