证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-029

深圳市桑达实业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:00。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投

票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月

16日下午3:00。

（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长司云聪先生

（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共347人，代表股份499819289股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的43.9224％。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份

401891582股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通

过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）344人，代表股份97927707股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的8.6056％。

3.其他人员出席情况公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

表决意见是序号提案名称同意反对弃权否

股数比例*1股数比例*1股数比例*1通

（股）（%）（股）（%）（股）（%）过公司2024年度董事会

49958058999.95221482000.0297905000.0181是

1.00工作报告

其中:中小投资者

1993625698.81691482000.7346905000.4486—

*2公司2024年度监事会工

49957918999.95201482000.0297919000.0184是

作报告

2.00

其中:中小投资者

1993485698.80991482000.7346919000.4555—

*2公司2024年度财务决算

49958658999.95341422000.0284905000.0181是

报告

3.00

其中:中小投资者

1994225698.84661422000.7048905000.4486—

*2公司2024年度利润分配

4.0049956798999.94971592000.0319921000.0184是

预案其中:中小投资者

1992365698.75441592000.7891921000.4565—

*2关于公司2024年度计提

与核销信用及资产减值49957038999.95021662000.0333827000.0165是

5.00准备的议案

其中:中小投资者

1992605698.76631662000.8238827000.4099—

*2关于中国系统2024年度业绩承诺完成情况及业

1993385698.80501485000.7361926000.4590是

绩承诺期届满减值测试

6.00情况的专项说明

其中:中小投资者

1993385698.80501485000.7361926000.4590—

*2公司2024年年度报告及

49958448999.95301420000.0284928000.0186是

报告摘要

7.00

其中:中小投资者

1994015698.83621420000.7038928000.4600—

*2关于公司2025年度财务

49577453199.190839530580.7909917000.0183是

预算的议案

8.00

其中:中小投资者

1613019879.9516395305819.5939917000.4545—

*2关于公司2025年度担保

49568583199.173040505580.8104829000.0166是

额度预计的议案

9.00

其中:中小投资者

1604149879.5119405055820.0772829000.4109—

*2关于公司2025年度为控

股子公司提供财务资助1977299298.00763069641.5215950000.4709是

10.00的议案

其中:中小投资者

1977299298.00763069641.5215950000.4709—

*2关于公司2025年度开展

应收账款保理业务暨关1977519298.01853047641.5106950000.4709是

11.00联交易的议案

其中:中小投资者

1977519298.01853047641.5106950000.4709—

*2

*注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的比例。2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

提案6为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次大会审议的提案6、10、11涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。

在本次股东大会上，公司独立董事周浪波先生、赵磊先生、孔繁敏先生分别就2024年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师姓名:黄亮，何子楹

3.结论性意见：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大

会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2025年5月17日