证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2026-066

深圳市桑达实业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日 14:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

9 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技路 1号桑达科技大厦 16 楼会议室

5. 召集人：深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6. 主持人：董事长刘桂林先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8. 会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 375人，代表股份 411340161 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 33.8502%。其中：

出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 401891581 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 33.0726％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）373人，代表股份 9448580 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 0.7775%。

（2）其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

编码 提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）关于中国电

410819

子系统工程 总表决情况 99.8735 465100 0.1131 55100 0.0134 0

第二建设有 961

1.00 限公司开展 通过其中，中外汇套期保 892838小股东的表

值业务的议 94.4944 465100 4.9224 55100 0.5832 0

决情况 0案

406494 47836

关于修订 总表决情况 98.8219 1.1629 62500 0.0152 0046 15《公司关联

2.00 通过交易管理办 其中，中 460246 47836 50.627法》的议案 小股东的表 48.7107 62500 0.6615 0

决情况 5 15 9

注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名: 孙哲丹，郝岩3. 结论性意见：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会

人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东会决议；

2. 本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日