证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2026-046

深圳市桑达实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决提案。

2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2026年6月26日（星期五）下午2:00。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投

票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月

26日下午3:00。

（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事穆国强先生

（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共239人，代表股份424789394股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的

34.9569%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401891581股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的33.0726％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）237人，代表股份22897813股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的1.8843%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

表决意见提案名称序号同意反对弃权（非累积投票提案）是否股数比例股数比例股数比例通过

（股）（%）*1（股）（%）（股）（%）关于使用部分募集资金向控股子公司提供

1872118781.7597410372617.9219729000.3184是

借款以实施募投项目

1.00

的议案

其中：中小投资者1872118781.7597410372617.9219729000.3184——关于对子公司中电云

计算技术有限公司增2285171399.7987436000.190425000.0109是

2.00资暨关联交易的议案

其中：中小投资者2285171399.7987436000.190425000.0109——

*注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议

中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。

本次股东会议案均涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。

其中，出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202650154股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有199241427股）回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名:孙哲丹，郝岩

3.结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本

次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东会通知公告；

2.本次股东会决议；

3.本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2026年6月27日