证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2025-143

神州数码集团股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月

19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况(一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《上海证券报》的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》

本次预计的2026年度、2027年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计未来两年日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会二零二五年八月二十八日