证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2025-100

神州数码集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：联席董事长王冰峰

6、本次会议的通知于2025年4月26日发出，会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1186人，

代表股份193803099股，占公司有表决权股份总数的27.4873％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

188277803股，占公司有表决权股份总数的26.7037％。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东1184人，代表股份5525296股，占公司有表决权股份总数的0.7837％。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1185人，代表股份39025296股，占公司有表决权股份总数的5.5350％。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

1、总体表决情况

同意193428282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8066％；

反对232855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1202％；弃权

141962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.0733％。

2、中小股东总表决情况

同意38650479股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.0396％；反对232855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5967％；弃权141962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3638％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

1、总体表决情况

同意193400495股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7923％；

反对244355股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1261％；弃权

158249股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.0817％。

2、中小股东总表决情况

同意38622692股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.9684％；反对244355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.6261％；弃权158249股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.4055％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的

会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会二零二五年五月十三日