证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2025-175

神州数码集团股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年11月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事陈振坤

6、本次会议的通知及补充通知分别于2025年10月31日、11月14日发出，会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共595人，代

表股份199288386股，占公司有表决权股份总数的27.9239%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

186357803股，占公司有表决权股份总数的26.1121%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东593人，代表股份12930583股，占公司有表决权股份总数的1.8118%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共594人，代表股份

44510583股，占公司有表决权股份总数的6.2367%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》

1、总体表决情况

同意198173647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4406%；

反对1032339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5180%；弃权

82400股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0413%。

2、中小股东总表决情况

同意43395844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.4956%；反对1032339股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

2.3193%；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1851%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1、总体表决情况

同意195838147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2687%；

反对3388639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7004%；弃权

61600股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0309%。

2、中小股东总表决情况

同意41060344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.2485%；反对3388639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

7.6131%；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1384%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（1）总体表决情况

同意196135370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4179%；

反对3089516股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5503%；弃权

63500股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0319%。

（2）中小股东总表决情况

同意41357567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.9163%；反对3089516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9411%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1427%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（1）总体表决情况

同意196131870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4161%；

反对3092916股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5520%；弃权

63600股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0319%。

（2）中小股东总表决情况

同意41354067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.9084%；反对3092916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9487%；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1429%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

（1）总体表决情况

同意196132970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4167%；

反对3092116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5516%；弃权

63300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0318%。

（2）中小股东总表决情况

同意41355167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.9109%；反对3092116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9469%;弃权63300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1422%。

（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（1）总体表决情况

同意196126370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4133%；

反对3098216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5546%；弃权

63800股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0320%。（2）中小股东总表决情况同意41348567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.8960%；反对3098216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9606%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1433%。

（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（1）总体表决情况

同意196124047股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4122%；

反对3102039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5566%；弃权

62300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0313%。

（2）中小股东总表决情况

同意41346244股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.8908%；反对3102039股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9692%；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。

（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（1）总体表决情况

同意196130670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4155%；

反对3098416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5547%；弃权

59300股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0298%。

（2）中小股东总表决情况

同意41352867股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.9057%；反对3098416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9611%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%。（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

7、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

（1）总体表决情况

同意196142270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4213%；

反对3087316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5492%；弃权

58800股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0295%。

（2）中小股东总表决情况

同意41364467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

92.9318%；反对3087316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

6.9361%；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.1321%。

（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

（1）总体表决情况

同意199011570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；

反对213416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1071%；弃权

63400股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0318%。

（2）中小股东总表决情况

同意44233767股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.3781%；反对213416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4795%；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权12500股）），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.1424%。

（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（四）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1、总体表决情况

同意197857071股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2818%；反对1375715股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6903%；弃权

55600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0279%。

2、中小股东总表决情况

同意43079268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.7843%；反对1375715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.0908%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1249%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（五）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1、总体表决情况

同意197924771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3158%；

反对1307415股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6560%；弃权

56200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0282%。

2、中小股东总表决情况

同意43146968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.9364%；反对1307415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

2.9373%；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1263%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

1、总体表决情况

同意197853771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2801%；

反对1379215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6921%；弃权

55400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0278%。2、中小股东总表决情况同意43075968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.7769%；反对1379215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.0986%；弃权55400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1245%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东

大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第六次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会二零二五年十一月二十五日