神州数码:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2026-119

神州数码集团股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月5日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年11月5日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。

5、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

6、主持人：联席董事长王冰峰

7、本次会议的通知于2026年10月17日发出，会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表945人，代表股份250611605股，占公司有表决权股份总数的24.9008%。

2、现场会议出席情况出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

238513924股，占公司有表决权股份总数的23.6988%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东943人，代表股份12097681股，占公司有表决权股份总数的1.2020%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共944人，代表股份

33922681股，占公司有表决权股份总数的3.3706%。

6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

或列席了本次股东会。二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类

编码股数股数结果股数（股）比例股数（股）比例比例

（股）（股）关于《神州数码集团股总表决情况 245926745 98.1306% 4586640 1.8302% 98220 0.0392% 0份有限公司2026年员工其中，中小

1.00 通过

持股计划（草案）及其股东的表决 29237821 86.1896% 4586640 13.5209% 98220 0.2895% 0摘要》的议案情况关于《神州数码集团股总表决情况 245963065 98.1451% 4519680 1.8035% 128860 0.0514% 0份有限公司2026年员工其中，中小

2.00 通过持股计划管理办法》的股东的表决 29274141 86.2967% 4519680 13.3235% 128860 0.3799% 0

议案情况

总表决情况 245914705 98.1258% 4578820 1.8271% 118080 0.0471% 0关于提请股东会授权董其中，中小

3.00 事会办理公司员工持股通过

股东的表决 29225781 86.1541% 4578820 13.4978% 118080 0.3481% 0计划相关事宜的议案

情况三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股

东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件