证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-099

神州数码集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。

5、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

6、主持人：联席董事长王冰峰

7、本次会议的通知于2026年8月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表787人，代表股份248465211股，占公司有表决权股份总数的24.4374%。

2、现场会议出席情况出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

238513924股，占公司有表决权股份总数的23.4587%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东785人，代表股份9951287股，占公司有表决权股份总数的0.9787%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共786人，代表股份

31776287股，占公司有表决权股份总数的3.1253%。

6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

或列席了本次股东会。二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 结果股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）

关于子公司 总表决情况 247144606 99.4685% 1186725 0.4776% 133880 0.0539% 0

1.00 互相提供担 通过其中，中小股保的议案 30455682 95.8441% 1186725 3.7346% 133880 0.4213% 0东的表决情况

上述议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股

东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会二零二六年九月十五日