证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2026-034

神州数码集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事

会第二十七次会议审议通过，公司拟定于2026年4月22日（星期三）下午14：30召开公

司2025年年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表

决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年年度报告》及《2025年年度

1.00非累积投票提案√报告摘要》的议案

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

关于2025年度利润分配和资本公积金转增

4.00非累积投票提案√

股本方案的议案

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪

5.00酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）非累积投票提案√

方案的议案

6.00关于预计衍生品套期保值业务额度的议案非累积投票提案√

7.00关于预计担保额度的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理小额快速

8.00非累积投票提案√

融资相关事宜的议案

9.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

11.00关于增选公司独立董事的议案非累积投票提案√

应选人数（2）

12.00关于增选公司非独立董事的议案累积投票提案

人备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于增选李映先生为公司第十一届董事会

12.01累积投票提案√

非独立董事的议案关于增选郭真如女士为公司第十一届董事

12.02累积投票提案√

会非独立董事的议案

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

（3）上述议案7、8、9、10需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（4）上述议案12采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11仅选举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（5）上述议案中，议案9、10的表决通过是议案11、12表决结果生效的前提。

（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行

电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:30至下午17:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十七次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2025年年度股东会授权委托书特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日附件一：参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东会审议的议案1-11为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

第12项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

神州数码集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有

限公司2025年年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告

1.00√摘要》的议案

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案√

关于2025年度利润分配和资本公积金转增股

4.00√

本方案的议案

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

5.00（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的√

议案

6.00关于预计衍生品套期保值业务额度的议案√

7.00关于预计担保额度的议案√

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

8.00√

资相关事宜的议案

9.00关于修订《公司章程》的议案√

10.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

11.00关于增选公司独立董事的议案√

累积投票提案备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

12.00关于增选公司非独立董事的议案应选人数（2）人

关于增选李映先生为公司第十一届董事会非

12.01√同意票数

独立董事的议案关于增选郭真如女士为公司第十一届董事会

12.02√同意票数

非独立董事的议案

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人□有权按照自己的意见进行表决

□无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按

照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反

对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2026年月日前有效委托日期：年月日