证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-57

中国天楹股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第

一次会议通知于 2026年 11月 3日以电子邮件形式发出，会议于 2026年 11月 6日下午在公司会议室以现场会议和视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人，与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已由公司2026年第二次临时股东会选举产生，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规范文件的要求，公司董事会选举严圣军先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举严圣军先生为执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已由公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据公司董事长提名，公司董事会选举新一届董事会各专门委员会委员，任期与

第十届董事会任期相同。本届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬和考核委员会，选任的董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略与 ESG委员会

主任委员：严圣军（非独立董事）

委员：李树华（独立董事）、曹德标（非独立董事）

2、审计委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、严圣军（非独立董事）

3、提名委员会

主任委员：杨东升（独立董事）

委员：刘睿智（独立董事）、严圣军（非独立董事）

4、薪酬和考核委员会

主任委员：刘睿智（独立董事）

委员：杨东升（独立董事）、涂海洪（非独立董事）

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任曹德标先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任涂海洪先生、茅洪菊女士、杨静先生、陆平先生、王鹏先生、程健先生、陈竹

先生、李爱军先生、花海燕先生、景兴东先生、张建民先生，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

1、聘任涂海洪先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任茅洪菊女士为公司副总裁

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

3、聘任杨静先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任陆平先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任王鹏先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任程健先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任陈竹先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任李爱军先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、聘任花海燕先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、聘任景兴东先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、聘任张建民先生为公司副总裁

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任陆平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

七、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任涂海洪先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

八、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，并经第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任谢文静女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会聘任陈云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述人员的简历等内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：TY2026-58）。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年11月7日