证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-40

中国天楹股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人：董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2025年8月22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2025年9月2日，公司股份总数2500783182股。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东296人，代表股份652861048股，占公司股份总数

的26.1063％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份593893845股，占公司股份总数的

23.7483％。

通过网络投票的股东287人，代表股份58967203股，占公司股份总数的

2.3579％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份58967503股，占公司股份总数的2.3580％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东287人，代表股份58967203股，占公司股份总数的

2.3579％。

3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意640719696股，占出席会议所有股东所持股份的98.1403％；

反对11676952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权464400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0711％。

中小股东总表决情况：同意46826151股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4101％；反对11676952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；

弃权464400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7876％。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议并通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：同意640719496股，占出席会议所有股东所持股份的98.1403％；

反对11676952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权464600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。

中小股东总表决情况：同意46825951股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4098％；反对11676952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；

弃权464600股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7879％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意640630796股，占出席会议所有股东所持股份的98.1267％；

反对11676952股，占出席会议所有股东所持股份的1.7886％；弃权553300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0847％。

中小股东总表决情况：同意46737251股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2593％；反对11676952股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8024％；

弃权553300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9383％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.03《对外投资管理制度》

总表决情况：同意640642296股，占出席会议所有股东所持股份的98.1284％；

反对11724152股，占出席会议所有股东所持股份的1.7958％；弃权494600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。

中小股东总表决情况：同意46748751股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2788％；反对11724152股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8824％；

弃权494600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8388％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.04《关联交易管理制度》

总表决情况：同意640583596股，占出席会议所有股东所持股份的98.1194％；

反对11816552股，占出席会议所有股东所持股份的1.8100％；弃权460900股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。

中小股东总表决情况：同意46690051股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1793％；反对11816552股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0391％；

弃权460900股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7816％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.05《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意640672196股，占出席会议所有股东所持股份的98.1330％；

反对11724252股，占出席会议所有股东所持股份的1.7958％；弃权464600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。

中小股东总表决情况：同意46778651股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3295％；反对11724252股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8826％；

弃权464600股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7879％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.06《对外担保管理办法》

总表决情况：同意640338796股，占出席会议所有股东所持股份的98.0819％；

反对12052552股，占出席会议所有股东所持股份的1.8461％；弃权469700股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0719％。中小股东总表决情况：同意46445251股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7641％；反对12052552股，占出席会议的中小股东所持股份的20.4393％；

弃权469700股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7965％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.07《对外捐赠管理办法》

总表决情况：同意640557596股，占出席会议所有股东所持股份的98.1155％；

反对11737152股，占出席会议所有股东所持股份的1.7978％；弃权566300股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0867％。

中小股东总表决情况：同意46664051股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1352％；反对11737152股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9044％；

弃权566300股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9604％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2.08《募集资金管理办法》

总表决情况：同意640697796股，占出席会议所有股东所持股份的98.1369％；

反对11732352股，占出席会议所有股东所持股份的1.7971％；弃权430900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0660％。

中小股东总表决情况：同意46804251股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3730％；反对11732352股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8963％；

弃权430900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7307％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

总表决情况：同意652233448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9039％；

反对191000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权436600股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669％。

中小股东总表决情况：同意58339903股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9357％；反对191000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3239％；弃权436600股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7404％。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：孙悦媛、刘浩杰

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年9月10日