证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-14

中国天楹股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为人民币147062722.48元，在提取法定盈余公积金人民币14706272.25元后，母公司2025年度可供分配利润为人民币132356450.23元，

加上年初未分配利润865834765.15元，扣除已分配的2024年度红利

84058749.07元，截至2025年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为

914132466.31元。

基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2388032769股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计共派发现金分红金额为85969179.68元（含税），占

2025年度归属于公司股东净利润的比例为30.28%。剩余未分配利润将用于公

司2026年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

自本预案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）85969179.6884058749.0750148685.18

回购注销总额（元）656203946.1097699616.840

归属于上市公司股东的净利润（元）283949932.62279979308.66337295273.42

合并报表本年度末累计未分配利润（元）3585996028.45

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）914132466.31

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）220176613.93

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）753903562.94

最近三个会计年度平均净利润（元）300408171.57

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）974080176.87

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定

□是□否的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额为

220176613.93元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，亦符合《公司章程》及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定。

2四、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年04月29日

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