中国天楹:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹公告编号：TY2025-22

中国天楹股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人：董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2025年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年6月3日，公司股份总数2500783182股。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人322人，代表股份910998698股，占

公司股份总数的36.4285％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份849173843股，占公司股份总数的33.9563％。

通过网络投票的股东312人，代表股份61824855股，占公司股份总数的

2.4722％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人314人，代表股份105857530股，占公司股份总数的4.2330％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份44032675股，占公司股份总数的1.7608％。

通过网络投票的中小股东312人，代表股份61824855股，占公司股份总数的

2.4722％。

3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东大会的其他人员包括：公司董

事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意907112760股，占出席会议所有股东所持股份的99.5734％；

反对2697538股，占出席会议所有股东所持股份的0.2961％；弃权1188400股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1305％。

中小股东总表决情况：同意101971592股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3291％；反对2697538股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5483％；弃权1188400股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1226％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》总表决情况：同意907112560股，占出席会议所有股东所持股份的99.5734％；

反对2692538股，占出席会议所有股东所持股份的0.2956％；弃权1193600股（其中，因未投票默认弃权108000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1310％。

中小股东总表决情况：同意101971392股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3289％；反对2692538股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5435％；弃权1193600股（其中，因未投票默认弃权108000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1276％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意907191560股，占出席会议所有股东所持股份的99.5821％；

反对2615538股，占出席会议所有股东所持股份的0.2871％；弃权1191600股（其中，因未投票默认弃权106000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1308％。

中小股东总表决情况：同意102050392股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4035％；反对2615538股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4708％；弃权1191600股（其中，因未投票默认弃权106000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意907127760股，占出席会议所有股东所持股份的99.5751％；

反对3047038股，占出席会议所有股东所持股份的0.3345％；弃权823900股（其中，因未投票默认弃权106000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0904％。

中小股东总表决情况：同意101986592股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3433％；反对3047038股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8784％；弃权823900股（其中，因未投票默认弃权106000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7783％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意907417360股，占出席会议所有股东所持股份的99.6069％；

反对3100738股，占出席会议所有股东所持股份的0.3404％；弃权480600股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0528％。

中小股东总表决情况：同意102276192股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6168％；反对3100738股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9292％；弃权480600股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4540％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意907481960股，占出席会议所有股东所持股份的99.6140％；

反对2639938股，占出席会议所有股东所持股份的0.2898％；弃权876800股（其中，因未投票默认弃权111500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0962％。

中小股东总表决情况：同意102340792股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6779％；反对2639938股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4939％；弃权876800股（其中，因未投票默认弃权111500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8283％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意905960760股，占出席会议所有股东所持股份的99.4470％；

反对4027138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4421％；弃权1010800股（其中，因未投票默认弃权112000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1110％。

中小股东总表决情况：同意100819592股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2408％；反对4027138股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8043％；弃权1010800股（其中，因未投票默认弃权112000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9549％。表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议并通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：同意895937108股，占出席会议所有股东所持股份的98.3467％；

反对14496090股，占出席会议所有股东所持股份的1.5912％；弃权565500股（其中，因未投票默认弃权108800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0621％。

中小股东总表决情况：同意90795940股，占出席会议的中小股东所持股份的

85.7718％；反对14496090股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6940％；弃

权565500股（其中，因未投票默认弃权108800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5342％。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：张静、赵楠

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格