中国天楹:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000035 证券简称：中国天楹公告编号：TY2026-

中国天楹股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第十五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次

会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月24日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年06月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月17日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

6.00关于申请2026年度综合授信额度的议案非累积投票提案√

7.00关于2026年度为子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

8.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方

9.00案的议案非累积投票提案√

2、上述议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见

公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案中，第7项议案属于需要以特别决议通过的议案，需经出席

会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；与第9项议案存在利害

关系的股东需对该议案回避表决。4、上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年

6月23日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月23日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

联系电话：（0513）80688810

传真：（0513）80688820

电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

联系人：张鸣鸣

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月24日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中国天楹股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国天楹股份有限公司于2026年06月24日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

5.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案√