证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-10

中国天楹股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届

董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为人民币117250395.39元，在提取法定盈余公积金人民币11725039.54元后，母公司2024年度可供分配利润为人民币105525355.85元，加上年初未分配利润810458094.48元，扣除已分配的2023年度红利50148685.18元，截至

2024年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为865834765.15元。

基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2500783182股剔除公司

回购专用证券账户持有股份数112750413股后的2388032769股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.352元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计共派发现金分红金额为84058753.47元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为30%。剩余未分配利润将用于公司2025年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

自本预案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024年度现金分红方案指标：单位：元

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额84058753.4750148685.180

回购注销总额97699616.8400

归属于上市公司股东的净利润279979308.66337295273.42123485132.53

合并报表本年度末累计未分配利润3450895479.62

母公司报表本年度末累计未分配利润865834765.15上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额134207438.65

最近三个会计年度累计回购注销总额97699616.84

最近三个会计年度平均净利润246919904.87

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额231907055.49

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022年-2024年）累计现金分红金额为

134207438.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计

年度累计现金分红金额高于5000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司2024年利润分配预案合规性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，亦符合

《公司章程》及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定。

四、公司履行的决策程序1、董事会审议情况公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况公司于2025年4月27日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意上述利润分配预案。

五、备查文件

1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；

2、中国天楹第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年4月29日