证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-52

中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通

知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日