证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-28

中国天楹股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人：公司董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2026年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年6月17日，公司股份总数2388032769股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东417人，代表股份804180120股，占公司有表决权股份总数的33.6754%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份783690668股，占公司有表决权股份总数的32.8174%。

通过网络投票的股东407人，代表股份20489452股，占公司有表决权股份总数的0.8580%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东411人，代表股份23544152股，占公司有表决权股份总数的0.9859%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3054700股，占公司有表决权股份总数的0.1279%。

通过网络投票的中小股东407人，代表股份20489452股，占公司有表决权股份总数的0.8580%。

3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意801194120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6287%；反对2739500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%；

弃权246500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况：同意20558152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3174%；反对2739500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6356%；弃权246500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0470%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《2025年年度报告及摘要》总表决情况：同意801211320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6308%；反对2738700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3406%；

弃权230100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：同意20575352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3905%；反对2738700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6322%；弃权230100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意801234020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6337%；反对2679400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3332%；

弃权266700股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：同意20598052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4869%；反对2679400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3803%；弃权266700股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1328%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

4、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意801288620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6404%；反对2757500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3429%；

弃权134000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：同意20652652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7188%；反对2757500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7120%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5691%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

5、审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意801256920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6365%；反对2725100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3389%；

弃权198100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东总表决情况：同意20620952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5842%；反对2725100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5744%；弃权198100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8414%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意799744720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4485%；反对4305200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5354%；

弃权130200股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：同意19108752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1614%；反对4305200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2856%；弃权130200股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5530%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：同意787724068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9537%；反对16183952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0125%；

弃权272100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%。中小股东总表决情况：同意7088100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1056%；反对16183952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7387%；弃权272100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1557%。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意800997520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6042%；反对3048200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790%；

弃权134400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：同意20361552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4824%；反对3048200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9467%；弃权134400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5708%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

9、审议并通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：同意207170075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3309%；反对3366200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5977%；

弃权150400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714%。

中小股东总表决情况：同意20027552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0638%；反对3366200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2974%；弃权150400股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6388%。

关联股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军、曹德标与涂海洪已对该议案回避表决。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：何植松、张静

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年6月25日