证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-050

华联控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室

5.会议召集人：华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

6.现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生

7.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股） 1403818725

有表决权股份总数（股） 1378303745股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表(人) 182

代表有表决权股份(股) 502147017

占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.4322出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 5

代表有表决权股份(股) 419718746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.4518参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人) 177

代表有表决权股份(股) 82428271

占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.9804

(截至股权登记日，公司总股本 1403818725 股，回购专用证券账户

25514980 股，公司享有表决权的股份总数为 1378303745 股。)

（二）中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有 5%以上股

份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人) 179

代表有表决权股份(股) 82638551

占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.9957出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 2

代表有表决权股份(股) 210280

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.0153参加网络投票的中小股东情况

参加网络投票的中小股东人数(人) 177

代表有表决权股份(股) 82428271

占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.9804

(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于变 总表决 50017 99.607 1825 0.3635 14766 0.0294

0

更回购 情况 4057 1% 300 % 0 %股份用途并注销暨减其中，

1.00 少注册 通过

中小股 80665 97.612 1825 2.2088 14766 0.1787

资本、 0

东的表 591 5% 300 % 0 %修订决情况《公司章程》的议案

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：郭琼、梁晓华

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

2.载有公司董事签字的本次股东会决议。

3.本次股东会会议记录。

特此公告华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日