证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2026-033

华联控股股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了

《关于召开2025年度股东会的通知》，公司定于2026年6月25日（星期四）下午14:30召开

2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年6月18日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年6月18日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）

1(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

关于闲置资金短期用于购买银行委托理财

3.00非累积投票提案√

的议案

4.00关于制定和修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案√

5.002026年度董事薪酬方案非累积投票提案√

6.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

2.披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审议。详细内容请参阅公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第十二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2026-008）等相关公告。

3.特别说明

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证

券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委

托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年6月24日17:00前送达或传真至公司证券部）。

2.登记时间：2026年6月22日至2026年6月24日（不含假日），每日9:00-11:30、

13:30-17:00或2026年6月25日现场股东会召开之前。

3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部。

4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.本次股东会联系方式

联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华

联系电话：0755-83667306、83667450、83668236

传真：0755-83667583

电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com

6.本次现场股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第十一次会议决议及公告。

特此公告华联控股股份有限公司董事会

2026年5月29日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360036”，投票简称为“华联投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

华联控股股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华联控股股份有限公司于2026年6月

25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度利润分配方案√

3.00关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案√

4.00关于制定和修订公司部分治理制度的议案√

5.002026年度董事薪酬方案√

6.00关于续聘2026年度审计机构的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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