证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2025-007

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日采用现场方

式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为4月15日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。

公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事

会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、2024年年度报告全文及摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。

四、2024年年度财务报告本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

1表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-012。

五、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-013。

六、2024年度利润分配预案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-014。

七、2024年度内部控制评价报告本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-015。

八、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-016。

九、董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-017。

十、关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-018。

2十一、关于预测2025年日常关联交易情况的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-019。

十二、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-020。

十三、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-021。

十四、关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东会审议。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-022。

十五、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-023。

十六、关于修订部分公司治理制度的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-024。

十七、关于续聘2025年度审计机构的议案本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-025。

十八、关于召开2024年度股东会的通知

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司决定于2025年5月29日下午14:00召开2024年度股东会，详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-026。

十九、其他事项

上述议案二、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七等12项议案需提交公司2024年度股东会审议批准。

上述议案详情请见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第二十三次会议决议及相关公告。

特此公告华联控股股份有限公司董事会

二○二五年四月二十八日

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