证券代码：000036证券简称:华联控股公告编号：2025-042

华联控股股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:00起

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上

午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十一届董事会

（五）现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生【鉴于公司董事长龚泽民

因其他公务无法出席并主持本次股东会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举公司副董事长张勇华先生主持本次股东会。】

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股）1483934025

有表决权股份总数（股）1386343275股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表(人)219

代表有表决权股份(股)466729802

占公司有表决权股份总数的比例(%)33.6663出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人)5

代表有表决权股份(股)424937319

占公司有表决权股份总数的比例(%)30.6517参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人)214

代表有表决权股份(股)41792483

占公司有表决权股份总数的比例(%)3.0146

(截至股权登记日，公司总股本1483934025股，回购专用证券账户

97590750股，公司享有表决权的股份总数为1386343275股。)

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持

有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人)216

代表有表决权股份(股)46942183

占公司有表决权股份总数的比例(%)3.3860出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)2

代表有表决权股份(股)5149700

占公司有表决权股份总数的比例(%)0.3715

2参加网络投票的中小股东情况

参加网络投票的中小股东人数(人)214

代表有表决权股份(股)41792483

占公司有表决权股份总数的比例(%)3.0146

(三)出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244210476094.7239233018424.992613232000.2835

股东

中小股东469421832231714147.54182330184249.639513232002.8188该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

2.审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244276986094.8664222367424.764417232000.3692

股东

中小股东469421832298224148.95862223674247.370517232003.6709该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

33.审议《2024年度报告及摘要》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244254771094.8188230631924.941411189000.2397

股东

中小股东469421832276009148.48542306319249.131111189002.3836该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

4.审议《2024年年度财务报告》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244310671094.9386224906924.818811324000.2426

股东

中小股东469421832331909149.67622249069247.911511324002.4123该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

5.审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980245168018296.7755149406203.20111090000.0234

股东

中小股东469421833189256367.94011494062031.82771090000.2322

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

46.审议《2024年度利润分配方案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244346256095.0148220810424.731011862000.2542

股东

中小股东469421832367494150.43432208104247.038811862002.5269该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

7.审议《关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244117178394.5240243952195.226811628000.2491

股东

中小股东469421832138416445.55432439521951.968711628002.4771该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

8.审议《关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980243800228093.8449228695224.899958580001.2551

股东

中小股东469421831821466138.80232286952248.7185585800012.4792该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

59.审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244368416095.0623224587424.81195869000.1257

股东

中小股东469421832389654150.90632245874247.84345869001.2503

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

10.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244330661094.9814222673924.770911558000.2476

股东

中小股东469421832351899150.10202226739247.435811558002.4622该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

11.审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决情况：

有效表决同意反对弃权股东类型股份总数股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）出席会议

46672980244253696094.8165226368424.850115560000.3334

股东

中小股东469421832274934148.46252263684248.222815560003.3147该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

612.逐项审议《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》本议案表决采用累积投票制。

表决情况：

出席会议股东表决情况中小股东表决情况选举议案名称占有效表决股占有效表决股结果同意票数份总数比例同意票数份总数比例

（%）（%）《选举龚泽民先生为

公司第十二届董事会43213805692.58851235043726.3099当选非独立董事》《选举张勇华先生为

公司第十二届董事会43355176892.89141376414929.3215当选非独立董事》《选举陈彬彬先生为

公司第十二届董事会43270173892.70931291411927.5107当选非独立董事》

13.逐项审议《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制。

表决情况：

出席会议股东表决情况中小股东表决情况选举议案名称占有效表决股占有效表决股结果同意票数份总数比例同意票数份总数比例

（%）（%）《选举吴华江先生为

公司第十二届董事会43274176792.71781295414827.5960当选独立董事》《选举刘辉先生为公

司第十二届董事会独43310619192.79591331857228.3723当选立董事》《选举易磊先生为公

司第十二届董事会独43168797292.49211190035325.3511当选立董事》

7本次会议还听取了独立董事作的《2024年度独立董事述职报告》，公司独

立董事对2024年度出席公司董事会及股东会次数及表决情况、发表独立意见情

况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：梁晓华、陈佳然

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。

2.载有公司董事签字的本次股东会决议。

3.本次股东会会议记录。

特此公告华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

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