证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2025-058

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第三次会议。会议通知发出时间为9月22日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.审议《关于投资5000万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案》。

本议案经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议、第十二届董事会独立

董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

关联董事龚泽民、陈彬彬回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-059。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第三次会议决议；

2.公司第十二届董事会战略委员会第一次会议决议；

3.公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告华联控股股份有限公司董事会

二○二五年九月二十五日