证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-024

深圳南山热电股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润161038200.40元（人民币，下同）。

截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为347646697.47元，母公司累计未分配利润为582046158.38元。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本

602762596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），

拟分配的现金红利总额为19288403.07元（含税）。公司2025年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为

19288403.07元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金

分红和股份回购总额预计为19288403.07元，占公司2025年度归属于

1上市公司股东的净利润比例为11.98%，占最近三个会计年度平均归属于

上市公司股东的净利润的30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利润的30%。

本预案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

截至2025年12月31日，公司累计已计提法定盈余公积金332908397.60元，已达到股本的50%以上。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》

有关规定，公司2025年度拟不计提盈余公积金。

三、2025年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度派发现金红利不触及其他风险警示项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）19288403.0700

回购注销总额（元）000归属于上市公司股

161038200.4021908828.574158797.10

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润347646697.47

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润582046158.38

（元）上市是否满三个完是整会计年度最近三个会计年度

19288403.07

累计现金分红总额

2（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

62368608.69

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回19288403.07

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第否。公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会

（九）项规定的可能计年度年均净利润的30%，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

被实施其他风险警示情形

（二）公司2025年度派发现金红利的合理性说明

公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、电力市场竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续生产经营活动的顺利开展。另一方面，公司正围绕“成为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持续推动公司转型发展，公司需持续强化现金流管理，为后续项目投资做好资金储备支持。综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展资金需要、投资者回报和公司可持续发展等因素，公司制定的2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。

3公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。股东会

将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。未来，公司将致力于提升经营业绩来增强对投资者的回报能力。同时，结合所处的发展阶段，合理规划业绩增长与股东回报之间的平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者分享公司的发展成果。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生

金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报

合计金额分别为624863349.17元、813409888.56元，其分别占总资产的比例为31.05%、35.16%。

四、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026年4月15日

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