证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-031

深圳南山热电股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四

次会议于2025年8月20日上午11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦

17楼会议室召开，会议通知及文件已于2025年8月8日以书面和邮件方

式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事

5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025年半年度报告》全文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。

监事会认为：

1.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

12.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律

法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；

3.公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》

同意公司对《章程》的修订，同意废止《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告深圳南山热电股份有限公司监事会

2025年8月22日

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