证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-060

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十一次临时会议于2026年10月26日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年10月19日以书面和邮件方式送达全体董事。

会议由高曦董事长召集并主持表决，公司董事会秘书列席了会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2026 年第三季度报告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构及确定其报酬的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

财务及内部控制审计机构，审计费用为 82 万元，其中：财务审计 61 万元，内控审计 20 万元，审计意见书 1 万元，聘期一年。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年

第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十一次临时会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日