股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-033
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2024年第一次临时股东大会的通知/通告于2024年2月22日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2024-024）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午2:50召开2024年第一次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月13日（星期三）上午9:15－
9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024年3月13日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
15、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：副董事长朱志强先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共67名，代表公司有表决权股份数3053535531股，占公司有表决权股份总数的56.8854%。截至股权登记日，公司总股本为5392520385股，其中公司回购专用账户持有公司股票24645550股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为5367874835股。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份数2474711415股，占公司有表决权股份总数的46.1023%；参加网络投票人数为64名，代表公司有表决权股份数578824116股，占公司有表决权股份总数的10.7831%。
1、A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 579787166 股，占公司有表决权股份总数10.8011%。其中：现场投票人数为2名，代表公司有表决权股份数
963050股，占公司有表决权股份总数的0.0179%；参加网络投票人数为64名，代表
公司有表决权股份数578824116股，占公司有表决权股份总数的10.7831%。
2、H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2473748365 股，占公司有表决权股份总数的46.0843%。其中：现场投票人数为1名，代表公司有表决权股份数2473748365股，占公司有表决权股份总数的46.0843%。
本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生、独立董事张光华先生、独立董事
杨雄先生、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会，同时本公司副总裁兼财务总监曾邗先生亦出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、关骁律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有
限公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
2下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下议案：
（1）《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东304725037199.7942%62806600.2057%45000.0001%
与会 A股股东 573502006 98.9160% 6280660 1.0833% 4500 0.0008%
其中：
4850200688.5280%628066011.4637%45000.0082%
A股中小投资者
与会 H 股股东 2473748365 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%（2）《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东304730487199.7960%62306600.2040%00.0000%
与会 A股股东 573556506 98.9254% 6230660 1.0746% 0 0.0000%
其中：
4855650688.6275%623066011.3725%00.0000%
A股中小投资者
与会 H 股股东 2473748365 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：贺莉莉、关骁
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年三月十三日
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