中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2026-007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的

《2026年第一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2026年1月12日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第1次会议审议并通过的《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。

（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25，

9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A股股权登记日：2026年1月23日（星期五）

H股股权登记日：请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026

年第一次临时股东会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026

年第一次临时股东会通告》；

（3）本公司董事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案√

上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的董事会决议公告、关于提名补选独立董事的公告。

根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记等事项

（一）A股股东

1、登记方式和登记时间：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年1月28日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

（二）H股股东

请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书办公室耿潍蓉

联系电话：0755－26802073

联系邮箱： ir@cimc.com广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会

联系地址：

秘书办公室

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年一月十二日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：

00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午

3:00。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交0易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

（2026年第一次临时股东会）

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股类别：

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：