中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度股东会的决议公告

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H代公告编号：【CIMC】2026-052

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2025年度股东会的通知/通告于2026年5月22日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2026-045）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午2:40召开2025年度股东会。

（2）A股网络投票时间：2026年 6月 16日（星期二）。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日（星期二）上午9:15－

9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2026年6月16日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A

股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长麦伯良先生

17、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

股东及股东委托代理人共473名，代表有表决权股份数3262580313股，占公司有表决权股份总数的62.3639%。公司总股本为5392520385股，其中公司回购专用账户持有公司 A股股票 85063240 股（截至 A股股权登记日 2026 年 6月 9日），公司回购及作为 H股库存股 75938300股（截至本次股东会暂停办理 H股过户登记前的最后过户日 2026年 6月 10日），回购的 A股及 H股股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为5231518845股。其中：现场投票人数为4名，代表有表决权股份数2420719877股，占公司有表决权股份总数的46.2718%；参加网络投票人数为

469名，代表有表决权股份数841860436股，占公司有表决权股份总数的16.0921%。

1、A 股股东出席情况

A股股东及股东委托代理人 472名，代表有表决权股份数 843416546股，占公司有表决权股份总数16.1218%。其中：现场投票人数为3名，代表有表决权股份数

1556110股，占公司有表决权股份总数的0.0297%；参加网络投票人数为469名，代

表有表决权股份数841860436股，占公司有表决权股份总数的16.0921%。

2、H 股股东出席情况

H股股东及股东委托代理人 1名，代表有表决权股份数 2419163767股，占公司有表决权股份总数的46.2421%。其中：现场投票人数为1名，代表有表决权股份数

2419163767股，占公司有表决权股份总数的46.2421%。

本公司董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、董事徐腊平先生、董事赵峰女

士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立董事谢家伟女士、本公司总裁

高翔先生、副总裁兼财务总监曾邗先生、董事会秘书吴三强先生，本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师和汪雅筠律师，以及本公司 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式出席或列席本次股东会。

按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东会由两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

（一）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普

通决议通过了以下第1至11项议案，具体表决情况如下：

21、《中集集团2025年度董事会工作报告》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326055574899.9379%13602670.0417%6642980.0204%

与会 A股股东 842006661 99.8328% 1360267 0.1613% 49618 0.0059%

与会 H股股东 2418549087 99.9746% 0 0.0000% 614680 0.0254%

2、《2025年年度报告》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326060884899.9396%13001670.0399%6712980.0206%

与会 A股股东 842129761 99.8474% 1230167 0.1459% 56618 0.0067%

与会 H股股东 2418479087 99.9717% 70000 0.0029% 614680 0.0254%

3、《关于2025年度利润分配、分红派息预案的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326123242899.9587%13047670.0400%431180.0013%

与会 A股股东 842068661 99.8402% 1304767 0.1547% 43118 0.0051%

其中：36706866199.6341%13047670.3542%431180.0117%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

4、《关于中集集团2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326115454699.9563%13809670.0423%448000.0014%

与会 A股股东 841990779 99.8310% 1380967 0.1637% 44800 0.0053%

其中：36699077999.6130%13809670.3748%448000.0122%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

5、《关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326115004699.9562%13844670.0424%458000.0014%

与会 A股股东 841986279 99.8304% 1384467 0.1641% 45800 0.0054%

其中：36698627999.6118%13844670.3758%458000.0124%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

36、《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326123604699.9588%12486670.0383%956000.0029%

与会 A股股东 842072279 99.8406% 1248667 0.1480% 95600 0.0113%

其中：36707227999.6351%12486670.3389%956000.0259%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

7、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东325668962599.8194%58384880.1790%522000.0016%

与会 A股股东 841490429 99.7716% 1873917 0.2222% 52200 0.0062%

其中：36649042999.4772%18739170.5086%522000.0142%

A股中小投资者

与会 H股股东 2415199196 99.8361% 3964571 0.1639% 0 0.0000%

8、《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326073349699.9434%17711170.0543%757000.0023%

与会 A股股东 841569729 99.7810% 1771117 0.2100% 75700 0.0090%

其中：36656972999.4987%17711170.4807%757000.0205%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%9、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东314775353296.4805%1147716813.5178%551000.0017%

与会 A股股东 786537947 93.2562% 56823499 6.7373% 55100 0.0065%

其中：31153794784.5613%5682349915.4237%551000.0150%

A股中小投资者

与会 H股股东 2361215585 97.6046% 57948182 2.3954% 0 0.0000%10、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

4同意反对弃权

股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东314761333296.4762%1148071813.5189%1598000.0049%

与会 A股股东 786493847 93.2509% 56866399 6.7424% 56300 0.0067%

其中：31149384784.5494%5686639915.4354%563000.0153%

A股中小投资者

与会 H股股东 2361119485 97.6006% 57940782 2.3951% 103500 0.0043%11、《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326068319699.9419%17850170.0547%1121000.0034%

与会 A股股东 841519429 99.7751% 1785017 0.2116% 112100 0.0133%

其中：36651942999.4851%17850170.4845%1121000.0304%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419163767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（二）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会

议以特别决议通过了以下第12至16项议案，具体表决情况如下：

12、《关于中集集团2026年度担保计划的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东324796333299.5520%145633810.4464%536000.0016%

与会 A股股东 838246613 99.3870% 5116333 0.6066% 53600 0.0064%

其中：36324661398.5967%51163331.3887%536000.0145%

A股中小投资者

与会 H股股东 2409716719 99.6095% 9447048 0.3905% 0 0.0000%13、《关于中集集团2026年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东324795913299.5519%144668310.4434%1543500.0047%

与会 A股股东 838242413 99.3865% 5019783 0.5952% 154350 0.0183%

其中：36324241398.5956%50197831.3625%1543500.0419%

A股中小投资者

与会 H股股东 2409716719 99.6095% 9447048 0.3905% 0 0.0000%

议案13为涉及关联股东回避表决的议案，该关联股东未参与本次股东会投票。

514、《关于中集集团2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东324755938299.5396%144615310.4433%5594000.0171%

与会 A股股东 837842663 99.3391% 5014483 0.5945% 559400 0.0663%

其中：36284266398.4871%50144831.3611%5594000.1518%

A股中小投资者

与会 H股股东 2409716719 99.6095% 9447048 0.3905% 0 0.0000%

15、《关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东316532122597.0190%966977882.9638%5613000.0172%

与会 A股股东 789671351 93.6277% 53287395 6.3180% 457800 0.0543%

其中：31467135185.4118%5328739514.4639%4578000.1243%

A股中小投资者

与会 H股股东 2375649874 98.2013% 43410393 1.7944% 103500 0.0043%

16、《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东326173642699.9741%6804870.0209%1634000.0050%

与会 A股股东 842676159 99.9122% 680487 0.0807% 59900 0.0071%

其中：36767615999.7990%6804870.1847%599000.0163%

A股中小投资者

与会 H股股东 2419060267 99.9957% 0 0.0000% 103500 0.0043%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、律师姓名：袁乾照、汪雅筠

3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集及

召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度股东会的决议》；

62、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日

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