证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-020
东旭蓝天新能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2023年5月23日(星期二)下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会现场会议召开地点为：
2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长赵艳军先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
1/6通过现场和网络投票的股东45人，代表股份587912997股，占上市公司总
股份的39.5402％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份584111814股，占上市公司总股份的39.2846％。
通过网络投票的股东40人，代表股份3801183股，占上市公司总股份的
0.2556％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份7493083股，占上市公司总股份的0.5039％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3691900股，占上市公司总股份的0.2483％。
通过网络投票的中小股东40人，代表股份3801183股，占上市公司总股份的0.2556％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议了如下事项：
提案1.00董事会2022年度工作报告
总表决情况：
同意586617597股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797％；反对1278300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2174％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意6197683股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7121％；反对1278300股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0597％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
本议案表决通过。
2/6提案2.00监事会2022年度工作报告
总表决情况：
同意586617597股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797％；反对1278300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2174％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意6197683股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7121％；反对1278300股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0597％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
本议案表决通过。
提案3.002022年度财务决算报告
总表决情况：
同意584995297股，占出席会议所有股东所持股份的99.5037％；反对2900600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4934％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意4575383股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0614％；反对2900600股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7104％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
本议案表决通过。
提案4.002022年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意584995297股，占出席会议所有股东所持股份的99.5037％；反对2900600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4934％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意4575383股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0614％；反对3/62900600股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7104％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
本议案表决通过。
提案5.002022年度利润分配的预案
总表决情况：
同意586550897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对1362000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2317％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6130983股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8219％；反对1362000股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1768％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
本议案表决通过。
提案6.00关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案（关联股东东旭集团有限公司已回避表决）
总表决情况：
同意5342483股，占出席会议所有股东所持股份的71.2989％；反对2150500股，占出席会议所有股东所持股份的28.6998％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意5342483股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2989％；反对2150500股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6998％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
本议案表决通过。
提案7.00关于公司2023年度日常关联交易预计的议案（关联股东东旭集团有限公司已回避表决）
4/6总表决情况：
同意5471383股，占出席会议所有股东所持股份的73.0191％；反对2004600股，占出席会议所有股东所持股份的26.7527％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2282％。
中小股东总表决情况：
同意5471383股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0191％；反对2004600股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7527％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。
本议案表决通过。
提案8.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意585895797股，占出席会议所有股东所持股份的99.6569％；反对2017100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3431％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5475883股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0792％；反对2017100股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9195％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：李可书律师、郭芮君律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
5/6五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
