证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-024

东旭蓝天新能源股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会

议通知于2023年8月21日以电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月29日以通讯方式召开，并于8月30日形成决议。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对2023年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》。

此议案为关联事项，关联董事高超先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于东旭集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》。

1/23、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内控审计单位的议案》

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为130万元人民币，其中财务审计费为人民币100万元，内控审计费为人民币30万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于续聘公司2023年度财务及内控审计单位的公告》。

4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司2023年第二次临时股东大会定于2023年9月15日下午14:30在北京市西城区菜园街1号综合会议室召开，审议《关于续聘公司2023年度财务及内控审计单位的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日