股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2023－52号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长贾帅
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份429531637股，占上市公司总股份的
64.6076％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份350092363股，占上市公司总股份的
52.6588％。
通过网络投票的股东7人，代表股份79439274股，占上市公司总股份的11.9488％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1500744股，占上市公司总股份的
0.2257％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份1500744股，占上市公司总股份的0.2257％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师
钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案1.00《关于修订公司＜章程＞的议案》
总表决情况：
同意429527537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1496644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7268％；反对4100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00《关于制定公司＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意428030893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6506％；反对1500744股，占出席会议所有股东所持股份的0.3494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1500744股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00《关于出售青岛子公司股权的议案》
总表决情况：
同意429408737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对122900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1377844股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8107％；反对122900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司2023年
12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
