证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2026-37 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 773 人，代表股份 424161355 股，占公司有表决权股份总数的

63.7999%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 350748913 股，占公司有表决权股份总数的

52.7576%。

通过网络投票的股东 769 人，代表股份 73412442 股，占公司有表决权股份总数的 11.0423%。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 770 人，代表股份 73571442 股，占公司有表决权股份总数的

11.0662%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 159000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0239%。通过网络投票的中小股东 769 人，代表股份 73412442 股，占公司有表决权股份总数的 11.0423%。

9、公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

钟淑芬、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决分 表决

提案名称 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股）总表决

408954270 96.4148% 14806985 3.4909% 400100 0.0943%

情况《关于授权表决

1.00 进行委托理其中， 通过财的议案》中小股

58364357 79.3302% 14806985 20.1260% 400100 0.5438%

东的表决情况《关于收购总表决

合伙企业财 59045357 79.6534% 14774385 19.9310% 308100 0.4156%情况产份额（暨表决

2.00 对应项目公

通过司股权）暨其中，关联交易的中小股议案》 58488957 79.4995% 14774385 20.0817% 308100 0.4188%东的表

决情况总表决 157908《关于为控 58410871 78.7975% 14137885 19.0723% 2.1302%情况 6股子公司提表决

3.00 供连带责任

通过

担保的议 其中，案》 中小股 157908

57854471 78.6371% 14137885 19.2165% 2.1463%

东的表 6决情况

本次会议议案 2 和议案 3 涉及关联交易，关联股东深圳中洲集团有限公司及贾帅共计 350033513股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李自晨（经办律师）

结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现

行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

2026 年 09 月 07 日