股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2026－26号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：00

2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳

证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份356499128股，占公司有表决权股份总数的53.6225%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份350033614股，占公司有表决权股份总数的52.6500%。

通过网络投票的股东90人，代表股份6465514股，占公司有表决权股份总数的

0.9725%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份6465615股，占公司有表决权股份总数的0.9725%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份101股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份6465514股，占公司有表决权股份总数的

0.9725%。

3、公司部分董事以及高级管理人员出席了会议，公司独立董事在本次年度股东会上进

行了述职，广东融商诚达律师事务所律师王红、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意356240928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对186600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意6207415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0066%；反对186600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8860%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1074%。

本议案获得通过。

议案2.00《关于2025年度经审计财务报告的议案》

总表决情况：

同意356300928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%；反对126600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意6267415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9346%；反对126600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9581%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1074%。本议案获得通过。

议案3.00《关于2025年度利润分配及分红预案的议案》

总表决情况：

同意356240928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对186900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意6207415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0066%；反对186900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1028%。

本议案获得通过。

议案4.00《关于核定公司2026年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意6204015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9540%；反对186900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8907%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1553%。

中小股东总表决情况：

同意6204015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9540%；反对186900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

议案5.00《关于核定公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意354650484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4814%；反对1773944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4976%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意4616971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4081%；反对1773944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4366%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

本议案获得通过。

议案6.00《关于核定公司及控股子公司2026年度对外提供财务资助额度的议案》

总表决情况：

同意356177528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9098%；反对246900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意6144015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0260%；反对246900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8187%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

本议案获得通过。

议案7.00《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意356237528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9266%；反对186900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意6204015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9540%；反对186900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

本议案获得通过。

议案8.00《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意356078528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9266%；反对186900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意6204015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9540%；反对186900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

议案9.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意356237828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267%；反对186600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意6204315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9586%；反对186600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8860%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

本议案获得通过。

上述提案内容已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司2026年

4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：亓禹（律所负责人）、王红（经办律师）、李自晨（经办律师）

结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等

相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日