股票代码：000042股票简称：中洲控股公告编号：2025－47号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14：30

2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份404635063股，占公司有表决权股份总数的60.8628％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份350033613股，占公司有表决权股份总数的52.6500％。

通过网络投票的股东91人，代表股份54601450股，占公司有表决权股份总数的

8.2128％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份54601550股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东91人，代表股份54601450股，占公司有表决权股份总数的

8.2128％。

3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

议案1.00《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意404298063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167％；反对182400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％；弃权154600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。

中小股东总表决情况：

同意54264550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3828％；

反对182400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341％；弃权154600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2831％。

本议案获得通过。

议案2.00《关于修订公司＜章程＞的议案》

总表决情况：

同意404312263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202％；反对166200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权156600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：

同意54278750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4088％；

反对166200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044％；弃权156600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2868％。本议案获得通过。

议案3.00《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意403564019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7353％；反对914444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权156600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：

同意53530506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0384％；

反对914444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6748％；弃权156600股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2868％。

本议案获得通过。

议案4.00《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意403563319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对903544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2233％；弃权168200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意53529806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0372％；

反对903544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6548％；弃权168200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％。

本议案获得通过。

议案5.00《关于修订公司＜关联交易管理规定＞的议案》

总表决情况：

同意403546219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7309％；反对920644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2275％；弃权168200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意53512706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0058％；反对920644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6861％；弃权168200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％。

本议案获得通过。

议案6.00《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意403554319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7329％；反对914544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权166200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。

中小股东总表决情况：

同意53520806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0207％；

反对914544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6749％；弃权166200股（其中，因未投票默认弃权116200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044％。

本议案获得通过。

上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议通过，详细内容见公司2025年8月

22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）

结论意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相

关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议的法律意见书》。

特此公告。深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日