深圳市纺织（集团）股份有限公司
股东大会议事规则
修订对比表
序原表述修订后表述号
第一条股东大会是本公司的最高权力机构，依
第一条股东大会是本公司的最高权力机法行使下列职权：……构，依法行使下列职权：……（十九）审议（十二）审议公司在连续12个月内购买、出售重
1批准股权激励计划；（二十二）审议法律、大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事
行政法规、部门规章和公司章程规定应当由项；……
股东大会决定的其他事项。（十九）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章、规
1范性文件和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第二条……
第二条……
股东大会对董事会的授权，如授权事项属于股东大会对董事会的授权，如授权事项属于公司《章程》规定应由股东大会以普通决议通过
章程规定应由股东大会以普通决议通过的事项，的事项，应当由出席股东大会的股东（包括应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
2股东代理人）所持表决权过半数通过；如授
所持表决权过半数通过；如授权事项属于公司章
权事项属于《章程》规定应由股东大会以特
程规定应由股东大会以特别决议通过的事项，应别决议通过的事项，应当由出席股东大会的当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
持表决权的2/3以上通过。
以上通过。
第四条有下列情形之一的，公司在事实发第四条有下列情形之一的，公司应当在事实发
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生之日起2个月以内召开临时股东大会；生之日起2个月以内召开临时股东大会；
2……删除（四）独立董事提议召开时
（四）独立董事提议召开时；
第九条独立董事有权向董事会提议召开临第九条独立董事有权向董事会提议召开临时股时股东大会。独立董事向董事会要求召开临东大会。独立董事向董事会要求召开临时股东大时股东大会的，应当按照下列程序办理：会的，应当按照下列程序办理：
…………
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（二）董事会同意召开临时股东大会的，应（二）董事会同意召开临时股东大会的，应当在当在作出董事会决议后的5日内发出召开股作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当大会的，将说明理由并公告。说明理由并公告。
第十二条监事会或股东决定自行召集股东第十二条监事会或股东决定自行召集股东大会
5大会的，须书面通知董事会，同时向公司所的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国
在地中国证券监督管理委员会派出机构和证证券监督管理委员会派出机构和深圳证券交易所
3券交易所备案。备案。
…………监事会和召集股东应在发出股东大会通知及监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证大会决议公告时，向公司所在地中国证券监督管券监督管理委员会派出机构和证券交易所提理委员会派出机构和深圳证券交易所提交有关证交有关证明材料。明材料。
第十六条……第十六条……
个人股东出席会议的，应出示本人身份证和自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股股票账户卡。委托代理他人出席会议的，应票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
6出示本人身份证、代理委托书和股票账户卡。明。委托代理他人出席会议的，应出示本人身份
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委证、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证托的代理人出席会议。法定代表人出席会议件或证明和代理委托书。
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
4代表人资格的有效证明和股票账户卡；委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的证、法人股东单位的法定代表人依法出具的有效证明和股票账户卡；委托代理人出席会议的，书面委托书和股票账户卡。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定股东通过网络投票系统进行网络投票的，须代表人依法出具的书面委托书和股票账户卡。
按照证券登记机构的相关规定办理身份认股东通过网络投票系统进行网络投票的，须按照证，经过身份验证后，方可通过网络投票系证券登记机构的相关规定办理身份认证，经过身统投票。份验证后，方可通过网络投票系统投票。
第二十一条股东大会提案应符合下列条
第二十一条股东大会提案应符合下列条件：
件：
（一）内容符合法律、行政法规和公司章程的有
7（一）内容符合法律、行政法规和公司章程关规定，并且属于股东大会职权范围；
的有关规定，并且属于股东大会职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（二）有明确议题和具体决议事项；
5（三）在股东大会召开10日前以书面形式提
交或送达会议召集人。
第三十一条负责公司年度审计的会计师事第三十一条公司年度审计的会计师事务所的聘
务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案
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师事务所的提案时，应提前15天通知会计师时，应提前15天通知会计师事务所，并向股东大事务所，并向股东大会说明原因。会计师事会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述务所有权向股东大会陈述意见。意见。
第四十四条独立董事应当向公司年度股东第四十四条独立董事应当向公司年度股东大会大会提交述职报告并披露。述职报告应当包提交述职报告并披露。述职报告应当包括下列内
9括下列内容：容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，况，列席股东大会次数；列席股东大会次数；
6（二）发表独立意见的情况；（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会
（三）提议召开董事会、提议聘用或解聘会议工作情况；
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询（三）对法律法规、规范性文件规定事项进行审
机构、进行现场了解和检查等情况；议和行使独立董事特别职权的情况；
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务他工作。的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第六十二条下列事项由股东大会以特别决第六十二条下列事项由股东大会以特别决议通
10议通过：过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
7（二）发行公司债券；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（四）公司章程的修改；（四）公司章程的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
者担保金额超过公司最近一期经审计资产总保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的；
额30%的；（六）股权激励计划；
（六）股权激励计划；（七）法律、法规或公司章程规定的，以及股东
（七）法律、法规或公司章程规定的，以及大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、股东大会以普通决议认定会对公司产生重大需要以特别决议通过的其它事项。
影响的、需要以特别决议通过的其它事项。
第六十四条召集人应当保证股东大会连续第六十四条召集人应当保证股东大会连续举
11举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必
8的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股
或直接终止本次股东大会，并及时公告。同东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所时，召集人应向公司所在地中国证券监督管在地中国证券监督管理委员会派出机构及深圳证理委员会派出机构及证券交易所报告。券交易所报告。
第七十二条……第七十二条……
召集人应当保证股东大会连续举行，直至形召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中东大会中止或不能作出决议的，应采取必要止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
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措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会公司所在地中国证监会派出机构及证券交易派出机构及深圳证券交易所报告。
所报告。
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