证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2026-14

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日，上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日

上午9:15至下午3:00中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议

室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李刚董事长

16、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东会的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份

255821078股，占公司有表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股

东及股东授权委托代表2人，代表股份250198468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东98人，代表股份5622610股，占上市公司总股份的1.1100%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 99 人，代表股份

255814378股，占公司有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股

东及股东授权委托代表2人，代表股份250198468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东97人，代表股份5615910股，占上市公司总股份的1.1087%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东会的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 6700股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1人，代表股份6700股，占上市公司总股份的0.0013%。

4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

2该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825557747899.9048%2405000.0940%31000.0012%

股东

其中：

25581437825557077899.9048%2405000.0940%31000.0012%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422150804298.8801%2405001.1057%31000.0143%

其中：

217449422150134298.8797%2405001.1060%31000.0143%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825556997899.9018%2405000.0940%106000.0041%

股东

其中：

25581437825556327899.9018%2405000.0940%106000.0041%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

3中小股东217516422150054298.8456%2405001.1057%106000.0487%

其中：

217449422149384298.8452%2405001.1060%106000.0487%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825550997899.8784%2405000.0940%706000.0276%

股东

其中：

25581437825550327899.8784%2405000.0940%706000.0276%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422144054298.5698%2405001.1057%706000.3246%

其中：

217449422143384298.5693%2405001.1060%706000.3247%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（四）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825557057899.9021%2405000.0940%100000.0039%

股东

其中：

25581437825556387899.9021%2405000.0940%100000.0039%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%4其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422150114298.8484%2405001.1057%100000.0460%

其中：

217449422149444298.8480%2405001.1060%100000.0460%

A 股股东

B 股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（五）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825549727899.8734%3213000.1256%25000.0010%

股东

其中：

25581437825549057899.8734%3213000.1256%25000.0010%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422142784298.5114%3213001.4771%25000.0115%

其中：

217449422142114298.5109%3213001.4776%25000.0115%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）

5与会全体

25582107825557637899.9043%2439000.0953%8000.0003%

股东

其中：

25581437825556967899.9043%2439000.0953%8000.0003%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422150694298.8750%2439001.1213%8000.0037%

其中：

217449422150024298.8747%2439001.1216%8000.0037%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（七）审议通过了《2026年度财务预算报告》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

（股）与会全体

25582107825557977899.9057%2405000.0940%8000.0003%

股东

其中：

25581437825557307899.9057%2405000.0940%8000.0003%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份弃权同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权比例

（股）（股）

中小股东217516422151034298.8907%2405001.1057%8000.0037%

其中：

217449422150364298.8903%2405001.1060%8000.0037%

A 股股东

B股股东 6700 6700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（八）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

68.01《选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举李刚为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

李刚25484136599.6170%25484136599.6196%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

李刚2077192995.4959%2077192995.5253%00.0000%

8.02《选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举马捷为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

马捷25484081899.6168%25484081899.6194%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

7以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

马捷2077138295.4934%2077138295.5228%00.0000%

8.03《选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

魏俊峰25476641799.5877%25476641799.5903%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

魏俊峰2069698195.1513%2069698195.1807%00.0000%

8.04《选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

8占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

龚代辉25483962799.6164%25483962799.6190%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

龚代辉2077019195.4879%2077019195.5173%00.0000%

8.05《选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

刘毓25476641799.5877%25476641799.5903%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

9刘毓2069698195.1513%2069698195.1807%00.0000%

8.06《选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

郭晋杰25485962599.6242%25485962599.6268%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

郭晋杰2079018995.5799%2079018995.6093%00.0000%

本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（九）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

9.01《选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举王黎明为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B

B 股获

姓名 获选总票数 有股东所持有 A 股获选票数 股股东所持有 股股东所持选票数效表决权股份效表决权股份有效表决权

10总数比例总数比例股份总数比

例

王黎明25484120899.6170%25484120899.6196%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

王黎明2077177295.4952%2077177295.5246%00.0000%

9.02《选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案》

以累积投票的方式选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

杨高宇25486070999.6246%25486070999.6272%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

杨高宇2079127395.5848%2079127395.6143%00.0000%

9.03《选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案》

11以累积投票的方式选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届

董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：

占出席会议 B

占出席会议所 占出席会议 A股股东所持

有股东所持有 股股东所持有 B股获

姓名 获选总票数 A 股获选票数 有效表决权效表决权股份效表决权股份选票数股份总数比总数比例总数比例例

孙小卫25484071099.6168%25484071099.6194%00.0000%其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议 B

占出席会议中 占出席会议 A股中小股东

小股东所持有 A 股获选票 股中小股东所 B股获选姓名获选总票数所持有效表效表决权股份数持有效表决权票数决权股份总总数比例股份总数比例数比例

孙小卫2077127495.4929%2077127495.5223%00.0000%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所

2、律师姓名：胡相伟、盛子骞

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司《2025年年度股东会决议》；

2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

12特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

二○二六年五月二十一日

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