深圳市纺织（集团）股份有限公司

《投资管理制度》

修订对比表

序

原表述修订后表述号

第九条公司本部及所属子公司的投资项目，分别由公司股第九条公司本部及所属子公司的投资项目，分别由公司股

1东大会、董事会、总经理办公会审议批准后实施或由子公司东会、董事会、总经理办公会审议批准后实施或由子公司决决策后实施。策后实施。

第十条公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条件第十条公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条件之一的，由公司股东大会审议批准：之一的，由公司股东会审议批准：

（一）股权投资项目：项目投资总额占公司最近一期经审计（一）股权投资项目：项目投资总额占公司最近一期经审计

总资产的20%以上；或投资总额占公司最近一期经审计净资总资产的50%以上；或投资总额占公司最近一期经审计净资

产的50%以上；或投资项目在最近一个会计年度所产生的营产的50%以上；或投资项目在最近一个会计年度所产生的营

2业收入占公司最近一期经审计营业收入的50%以上且绝对金业收入占公司最近一期经审计营业收入的50%以上且绝对金

额超过5000万元；或投资项目在最近一个会计年度所产生的额超过5000万元；或投资项目在最近一个会计年度所产生的

净利润占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额净利润占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元；超过500万元；

（二）其他投资项目：投资总额占公司最近一期经审计净资（二）其他投资项目：投资总额占公司最近一期经审计净资

产的20%以上的投资项目；产的50%以上的投资项目；

第十三条公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条第十三条公司本部及所属子公司的投资项目，符合下列条

件之一的，应报上级主管部门审批：件之一的，应报上级主管部门审批：

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（一）公司本部及子公司投资总额占公司最近一期经审计净（一）公司本部及子公司投资总额占公司最近一期经审计净

资产的20%以上的投资项目；资产的50%以上的投资项目；

1第二十七条由上级主管部门、公司股东大会或董事会决策第二十七条由上级主管部门、公司股东会或董事会决策的

4的投资项目出现重大变化，存在下列情形之一的，公司产权投资项目出现重大变化，存在下列情形之一的，公司产权代

代表应在10个工作日内向上级主管部门报告：表应在10个工作日内向上级主管部门报告：

第二十九条加强项目的投后管理工作，建立联动工作机制，第二十九条加强项目的投后管理工作，建立联动工作机制，发挥战略、财务、风控、纪检监察、审计评价以及委派监事

5发挥战略、财务、风控、纪检监察、审计评价以及财务总监

会主席和财务总监等相关管理职能合力，实现对投资项目生等相关管理职能合力，实现对投资项目生命周期全覆盖管理。

命周期全覆盖管理。

第三十二条加强投资后评价工作，结合自身实际情况，建

第三十二条加强投资后评价工作，结合自身实际情况，建立健全后评价工作机制。监事会主席和财务总监应对后评价立健全后评价工作机制。财务总监应对后评价报告提出独立

6报告提出独立意见，其中监事会主席意见包括项目的综合方意见，财务总监意见包括项目的财务数据及管控、经济效益面，财务总监意见包括项目的财务数据及管控、经济效益等等方面。

方面。

第三十六条本制度所称“重大项目”是指需经上级主管部第三十六条本制度所称“重大项目”是指需经上级主管部

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门、公司董事会和股东大会决策的投资项目。门、公司董事会和股东会决策的投资项目。

第三十九条本制度经股东大会审议通过之日起生效。2012第三十九条本制度经股东会审议通过之日起生效。2020年8年6月18日发布的《深圳市纺织（集团）股份有限公司投资9月23日发布的《深圳市纺织（集团）股份有限公司投资管管理制度》（2012年修订）同时废止。理制度》（2020年修订）同时废止。

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