证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-37

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决。

内容详见 2026 年 9 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》

（2026-38 号）。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月十二日