深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会战略规划委员会工作条例

修订对比表

序号原表述修订后表述

第一条为适应公司战略发展需要，增强公第一条为适应公司战略发展需要，增强公

司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，

1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公 治理架构，提升公司 ESG 绩效，根据《中华人司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管等有关规定，公司董事会设立战略规划委员理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司1会，并制定本工作条例。章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制定本工作条例。

第二条董事会战略规划委员会是董事会设

第二条董事会战略规划委员会是董事会设立

立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展

2的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战

战略、重大投资决策、ESG 重要事项进行研究略和重大投资决策进行研究并提出建议。

并提出建议。

第七条战略规划委员会的主要职责：

……

第七条战略规划委员会的主要职责：

（九）协助董事会持续推动公司 ESG 发展，负

3……

责对公司 ESG 重要事项进行研究并提出咨询

（九）董事会授权的其他事项。

建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等，重点关注、研究并审议的议题包括但不限于应

2对气候变化、污染防治、员工健康与福利、员

工发展与多元化、优化产品及服务质量、数据

安全及隐私保护、供应链管理、商业道德等，以促进公司高质量、可持续发展；

（十）董事会授权的其他事项。

第八条战略规划委员会负责提出、审核、质第八条战略规划委员会负责提出、审核、质

询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发展、经营管理相关部门定期向战略委员会汇报展、经营管理相关部门定期向战略委员会汇报

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公司战略和投资的重大举措及执行情况；公司 公司战略、投资和 ESG 发展的重大举措及执行

总经理、各下属公司经理负责接受战略规划委情况；公司总经理、各下属公司经理负责接受员会的质询。战略规划委员会的质询。

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