证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-41

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月

21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第八次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年第三季度报告》；

内容详见2026年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2026

年第三季度报告》（2026-42 号）。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

2、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年至 2026 年上半年董事会决议执行情况及授权经营层事项完成情况报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十七日