深圳市纺织（集团）股份有限公司

2026年度董事薪酬方案

一、方案背景

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方案”）。

二、适用对象公司董事。

三、适用期限

2026年度。

四、薪酬/津贴标准及发放

1、非独立董事

（1）在公司担任管理职位的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他薪酬福利制度领取薪酬。

（2）董事长的业绩考核与薪酬分配方案，由上级产权单位核定。

（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，津贴为12万元/人/年（税前），按季度发放。

4五、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的

个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

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