深圳市纺织（集团）股份有限公司

《董事会薪酬考核委员会工作条例》

修订对比表

序

原表述修订后表述号

第一条为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、监事第一条为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级

及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公

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《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳市纺织（集公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。规定，公司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。

第二条本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独第二条本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独

2立董事），高级管理人员是指公司《章程》规定的管理人员。立董事），高级管理人员是指《公司章程》规定的管理人员。

第三条董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，第三条董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与经理人员的标准，进行考核并提出建议；制

3主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核；制

定研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

负责。

第五条薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，第五条薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准

4负责主持委员会工作。

产生。

5第六条薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员第六条薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员

1任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》、任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》《公

公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解司章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

格。

第七条公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人第七条公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获

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授权益、行使权益条件成就；授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司《章（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司程》规定的其他事项。章程》规定的其他事项。

..............第九条薪酬考核委员会负责提出、审核、质询相关议题，报董第九条薪酬考核委员会负责提出、审核、质询薪酬相关议题，事会批准；公司人力资源部和财务审计部定期汇报主要业绩指标报董事会批准；公司人力资源部和财务审计部定期汇报主要业绩

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的完成情况，以及对薪酬的影响；公司人力资源部配合薪酬调查、指标的完成情况，以及对薪酬的影响；公司人力资源部配合薪酬绩效考核相关工作。调查、绩效考核相关工作。

第十四条薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通第十四条薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通

8过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》

及本条例的规定。及本条例的规定。

第十七条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章第十七条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合

9法程序修改后的公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，

按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本条例，报董事会审议通过。本条例，报董事会审议通过。

210第十九条本工作条例自董事会决议通过之日起施行。第十九条本条例自董事会决议通过之日起施行。

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